公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-047

证券代码：839194 证券简称：帮安迪 主办券商：中泰证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020 年 9 月 4 日，北京帮安迪信息科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会审

议通过《关于<北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，现就认 购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

（1）公司章程对优先认购安排的规定：

《公司章程》对股东优先认购无限制性规定。

（2）本次发行优先认购安排

本次发行现有在册股东不享有优先认购权，现有股东指公司2020年第二次临时股东 大会股权登记日2020年8月31日登记在册的全体股东。

（3）本次发行优先认购安排的合法合规性

公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及2020年第二次临时股东 大会分别审议通过了《关于<北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>的 议案》，确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权。

公司本次股票定向发行优先认购安排符合《定向发行规则》等规范性文件要求，具有 合法合规性。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

本次发行属于发行对象部分确定的发行。

本次发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为每股人民币 8.1 元，拟发行数量不

超过 15,000,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 121,500,000.00 元（含

本数）。

2020 年 11 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司本次股票定向

发行无异议，并向公司出具了《关于对北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行无 异议的函》（股转系统函【2020】3522 号）（以下简称“无异议函”）。公司取得无异议函 后，及时确定具体发行对象，本次股票发行对象合计 5 名，其中赖兆红以股权认购，其他

公告编号：2020-047

投资者均以现金认购。本次股票发行合计认购数量为 15,000,000 股，认购单价为 8.1 元

/股，合计认购金额为 121,500,000.00 元。

发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投 资者适当性管理办法》的相关规定。

2. 认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格 认购金额 认购方式

（股） （元/股） （元）

1 赖兆红 2,932,099 8.1 23,750,001.90 股权

2 宋昭菊 1,851,852 8.1 15,000,001.20 现金

北京北斗海松产业

3 发展投资中心（有 5,123,457 8.1 41,500,001.70 现金

限合伙）

温州浙民投乐泰物

4 联网产业基金合伙 2,623,456 8.1 21,249,993.60 现金

企业（有限合伙）

5 西藏浩云创业投资 2,469,136 8.1 20,000,001.60 现金

有限公司

合计 - 15,000,000 - 121,500,000.00 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2020 年 12 月 15 日

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。