公告日期：2020-09-17

北京市中伦律师事务所

关于北京帮安迪信息科技股份有限公司

定向发行股票的

法律意见书

二〇二〇年九月

北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 南京 海口 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Hong Kong Tokyo London New York Los Angeles San Francisco Almaty

目录

正文......- 5 -
一、公司是否符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件......- 5 -
二、本次发行的主体资格......- 5 -
三、本次发行的对象及现有股东情况......- 6 -
四、本次发行对象认购资金来源......- 9 -
五、本次发行决策程序的合法合规性......- 9 -
六、本次发行的优先认购安排......- 11 -
七、本次发行相关协议是否存在特殊条款及其合法合规性......- 11 -
八、本次发行的认购对象是否存在以非现金认购发行股份......- 12 -
九、本次发行新增股份限售安排......- 16 -
十、结论意见......- 17 -

释义

除非另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下：

发行人、公司、帮安迪 指 北京帮安迪信息科技股份有限公司

标的公司、卓越讯通 指 北京卓越讯通科技有限公司

帮安迪本次向投资者定向发行不超过15,000,000 股股票
本次发行 指

的行为

董事会 指 北京帮安迪信息科技股份有限公司董事会

股东大会 指 北京帮安迪信息科技股份有限公司股东大会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

审议本次股票定向发行的股东大会通知公告中规定的股权
在册股东 指

登记日的在册股东

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

法律意见书

法》

《发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号—定向
《信息披露准则第3号》 指

发行说明书和发行情况报告书》

《关于失信主体监管问

指 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》

答》

《公司章程》 指 《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》

《北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说……
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