公告日期：2020-08-19

证券代码：839194 证券简称：帮安迪 主办券商：中泰证券
北京帮安迪信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 4 日上午 9 时 30 分至 11 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839194 帮安迪 2020 年 8 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

公司拟向赖兆红及其他不特定对象发行不超过 1,500 万股股票用于购买
资产及募集资金，其中向赖兆红定向发行 2,932,099.00 股股票购买其持有的 北京卓越讯通科技有限公司 47.5%的股权，以 500 万元募集资金购买光力科技 股份有限公司持有的北京卓越讯通科技股份有限公司 10%的股权，以 375 万元 募集资金购买俞智武持有的北京卓越讯通科技有限公司 7.5%的股权，其余募 集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款。公司制定了《北京帮安迪信息科技
股份有限公司股票定向发行说明书》，具体详见公司于 2020 年 8 月 19 日在全
国中小企业股份转让系统公司（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向 发行说明书》（公告编号：2020-023）。
（二）审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

根据股转系统的规定及《北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行 说明书》，公司拟与赖兆红签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》。
（三）审议《关于附条件生效的<发行股份购买资产协议>所涉及的业绩承诺及补偿等特殊投资条款的议案》

认购对象赖兆红承诺北京卓越讯通科技有限公司（以下简称“标的公司”） 2020 年度、2021 年度、2022 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司

股东的净利润分别不低于 200 万元、550 万元、750 万元，在业绩补偿期间内，
标的公司经北京帮安迪信息科技股份有限公司聘请的符合《证券法》规定的会 计师事务所审计的净利润触发下列条件之一的，赖兆红需承担业绩补偿义务： （1）2020 年度实现的净利润未达当年度承诺净利润的【90】%；
（2）2020 年度和 2021 年度累计实现的净利润未达累计承诺净利润的【90】%；
（3）2020 年度、2021 年度和 2022 年度累计实现的净利润未达到累计承诺净
利润的 100%。

如标的公司在承诺期内未能实现承诺净利润，则赖兆红向本公司以现金方
式履行补偿义务。具体详见公司于 2020 年 8 月 19 日在股转系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京帮安迪信息科技股份有限公司股票 定向发行说明书》（公告编号：2020-023）
（四）审议《关于公司发行股份收购北京卓越讯通科技有限公司 47.5%股权的议案》

公司拟以 8.1 元/每股的价格向赖兆红发行股份 2,932,099 股，收购赖兆
红持有的北京卓越讯通科技有限公司的……
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