公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-019

证券代码：839190 证券简称：连界创新 主办券商：民生证券
北京连界创新技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：北京连界创新技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王玥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不 需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张佳运因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会提名，王玥、陈宁、宋锡滨、原诚寅、孔焱为公司第三届董事会董事候选人。上述提名人员不是失信联合惩戒对象，符合任职条件。
2.议案表决结果：
同意股数 11,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王玥 董事 任职 2023 年 7 月 13 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

陈宁 董事 任职 2023 年 7 月 13 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

宋锡滨 董事 任职 2023 年 7 月 13 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

原诚寅 董事 任职 2023 年 7 月 13 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

孔焱 董事 任职 2023 年 7 月 13 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

公告编号：2023-019

四、备查文件目录

《北京连界创新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京连界创新技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 ……
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