公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-010

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米 主办券商：申万宏源承销保荐
山西兰花华明纳米材料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计向兰花集团公司内部借款 1.8809
亿元，期限为一年，借款到期后继续续借，期限为一年，借款利率按照协商利率进行具体确定。

2.、为确保日常经营资金的正常周转与需求，公司拟向兰花集团公司新增内部借款 2000 万元，期限为一年，借款利率按照协商利率进行具体确定。
（二）表决和审议情况

本次关联交易不涉及关联董事,无需回避表决。

本次关联交易通过第三届董事会第九次会议表决，尚需提交 2023 年度股东大会审议，关联股东兰花集团回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司

住所：山西省晋城市城区凤台东街 2288 号

注册地址：山西省晋城市城区凤台东街 2288 号

注册资本：100800 万

公告编号：2024-010

主营业务：原煤开采（仅限子公司或分公司经营）；型煤、型焦、化工产品（不含危毒品）、建筑材料的生产和销售；食品生产；食品经营；烟草制品零售； 技术服务；矿山机电设备维修、配件加工、销售；冶炼、铸造；日用百货、五金交电零售；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人：李仲明

控股股东：晋城市国有资产投资有限公司

实际控制人：晋城市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山西兰花煤炭实业集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份比例 88.66%

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次交易为公司接受关联方借款，借款利率经协商符合法律规定利率。
（二）交易定价的公允性

本次交易为公司接受关联方借款，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。四、交易协议的主要内容

1、截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计向兰花集团公司内部借款 1.8809 亿
元，期限为一年，借款到期后继续续借，期限为一年，借款利率按照协商利率进行具体确定。

2、为确保日常经营资金的正常周转与需求，公司拟向兰花集团公司新增内部借款 2000 万元，期限为一年，借款利率按照协商利率进行具体确定。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

公告编号：2024-010

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为公司接受关联方借款，不存在风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易为公司接受关联方借款，对公司正常经营以及财务无影响。
六、备查文件目录
《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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