公告日期：2022-07-13

公告编号：2022-021

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米 主办券商：申万宏源承销保荐
山西兰花华明纳米材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：马建民

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司部分厂区（旧厂区）搬迁补偿方案的议案》
1.议案内容：

山西兰花华明纳米材料股份有限公司（以下简称“兰花纳米公司”）部分厂区（旧厂区）因与山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司（以下简称“兰

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花科创化工分公司”）西厂区安全距离不足，被判定为重大安全隐患。

为落实安全监管政策要求，经双方充分沟通协商，我公司同意拟将兰花纳米公司旧厂区整体关停搬迁至新厂区，由山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“兰花科创公司”）对搬迁损失进行承担，为明确搬迁进度安排、搬迁程序和搬迁补偿办法，特制定《山西兰花华明纳米材料股份有限公司旧厂区整体搬迁补偿方案》（附件）

董事会同意关于兰花纳米公司部分厂区（旧厂区）整体搬补偿方案，具体补偿金额经中介机构审计评估，提交公司董事会审议确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-22）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司旧厂区整体搬迁补偿方案》

公告编号：2022-021

山西兰花华明纳米材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 13 日

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