公告日期：2022-05-27

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米 主办券商：申万宏源承销保荐
山西兰花华明纳米材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马建民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数77,239,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人,监事庄国贤因疫情原因缺席，未委托其他
监事代为表决；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 77,239,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 77,239,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号 2022-002）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 77,239,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 77,239,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 77,239,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议……
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