公告日期：2022-05-27

一、 本次股东大会的召集、召开的程序

（一） 本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2022 年 4 月 29 日，公司召开第二届董
事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》的议案。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台、巨潮资讯网（以下合称“信息披露平台”）进行了公告。

（二） 本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、通讯投票相结合的方式召开。

2022 年 5 月 26 日，本次股东大会于公司会议室召开，由公司董事长主持本
次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《山西兰花华明纳米材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山西兰花华明纳米材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、 本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一） 出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及《山西兰花华明纳米材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日2022年5月20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司（以下简称“中国结算”）登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本所指派的见证律师。

（二） 会议出席情况

本次会议现场出席的股东和股东代表共26人，代表股份合计77,239,100股，
占公司总股本77,239,100股的100%。具体情况如下：

1. 现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会
的股东和股东代表共26人，所代表股份共计77,239,100股，占公司总股份
的100%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，
股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2. 中小股东出席情况

现场出席本次会议的中小股东和股东代表共计17人，代表股份311,100股，
占公司总股份的0.40%。

（三） 会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、 本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《股东大会通知》，提请本次股东大会审议的提案为：

1. 普通决议案：

（1） 《2021年度董事会工作报告》；

（2） 《2021年度监事会工作报告》；

（3） 《2021年年度报告及摘要》；

（4） 《2021年度财务决算报告》；

（5） 《2022年度财务预算报告》；

（6） 《2021年度权益分派方案》；

（7） 《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

（8） 《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》；

（9） 《关于公司2022年项目改造的议案》；

（10）《关于向晋商银行晋城分行借款续借并由山西兰花煤炭实业集团
有限公司提供保证担保的议案》；

（11）《关于向山西兰花煤炭实业集团有限公司新增借款的议案》；

（12）《关于向山西兰花煤炭实业集团有限公司借款到期续借的议案》；
（13）《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

（14）《关于公司董事会换届选举的议案》；

（15）《关于公司监事会换届选举的议案》。

2. 特别决议案：

不存在特别决议案。

其中，《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》，关联股东山西兰花煤炭实业集团有限公司、段秀红、李富林、程海江回避表决；《关于向山西兰花煤炭实业集团有限公司新增借款的议案》及《关于向山西兰花煤炭实业集团有限公司借款到期续借的议案》，关联股东山西兰花煤炭实业集团有限公司回……
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