公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-018

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米 主办券商：申万宏源承销保荐
山西兰花华明纳米材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：郝海兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事庄国贤因疫情原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，郝海兵、庄国贤当选为公司第三届

公告编号：2022-018

监事会监事；经公司 2022 年第一次职工代表大会选举，班保庭当选为公司第三届监事会职工代表监事，郝海兵、庄国贤、班保庭组成公司第三届监事会。监事会审议通过选举郝海兵为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 27 日

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