公告日期：2023-01-11

公告编号：2023-002

证券代码：839187 证券简称：视瑞特 主办券商：兴业证券
漳州视瑞特光电科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾文钟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数79,927,500 股，占公司有表决权股份总数的 87.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-002

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围，拟将公司经营范围变更为：一般项目：软件开发；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；物联网技术研发；数据处理和存储支持服务；工业设计服务；技术进出口；货物进出口；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播影视设备销售；广播电视传输设备销售；国内贸易代理；电子产品销售；模具销售；显示器件销售；幻灯及投影设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；音响设备制造；音响设备销售；五金产品研发；五金产品制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；照明器具制造；照明器具销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；软件销售；金属制品销售；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；广播电视传输设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见于公司 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-110）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,927,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-002

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
（二）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》（三）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司章程》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 ……
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