公告日期：2022-11-14

公告编号：2022-103

证券代码：839187 证券简称：视瑞特 主办券商：兴业证券
漳州视瑞特光电科技股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾文钟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数79,927,500 股，占公司有表决权股份总数的 87.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-103

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司使用 2022 年半年度未分配利润送红股及资本公积转增股本后，涉及公司注册资本及股份总数的变更，拟对《公司章程》的注册资本、股份总数进行修订。同意公司注册资本增至 91,698,750 元人民币，公司股份总数增至 91,698,750 股，全部为普通股。

具体内容详见于 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-100）。
2.议案表决结果：

同意股数 79,927,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
（二）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》
漳州视瑞特光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 14 日

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