公告日期：2022-11-14

漳州视瑞特光电科技股份有限公司
章 程

二〇二二年十一月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......16
第五章 董事会......23

第一节 董 事......23

第二节 董事会......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......33

第一节 监 事......33

第二节 监事会......34
第八章 投资者关系管理......36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 会计师事务所的聘任......39
第十章 通知与公告......39

第一节 通 知......39

第二节 公 告......40
第十一章 信息披露......40
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......41
第十三章 修改章程......43
第十四章 附 则......43

第一章 总 则

第一条 为维护漳州视瑞特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规、规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立的
股份有限公司。公司采取发起设立方式设立。

第三条 公司名称及住所

公司名称： 漳州视瑞特光电科技股份有限公司。

公司住所： 福建省漳州市芗城区金峰经济开发区（9#A 厂房）。

第四条 公司注册资本为人民币 91,698,750 元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过向公司住所地的人民法院提起诉讼的方式解
决。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监、技术总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，建立和完善公司制
度，为社会提供优质的产品和服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：光电产品的研发；触显设备、液晶
显示器、液晶电视机、导航设备、摄影器材、液晶模块、智能设备的生产及技术开发；物联网信息技术研发；网站建设及推广；网络信息开发、计算机软件开发；广播电视设备、视听设备的制造；计算机数据处理和存储服务；互联网信息服务；自营和代理商品及技术的进出口（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）；电子产品、五金产品的加工。

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条……
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