公告日期:2020-04-14
公告编号:2020-006
证券代码:839186 证券简称:大石馆 主办券商:西部证券
广州大石馆科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 27 日 以电话方式发出
5.会议主持人:曾智英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州大石馆科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举郭艳霞为公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举郭艳霞为公司第二届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起,至本届监事会期限届满。具体内容详见
公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2020-006
(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会主席、监事任命公告》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名资贵臣为公司监事》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会主席、监事任命公告》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州大石馆科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
广州大石馆科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 14 日
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