公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-009

证券代码：839186 证券简称：大石馆 主办券商：西部证券

广州大石馆科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年
4 月 10 日审议并通过：

聘任沈蓓先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事
会期限届满，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长李家豪主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）任命/免职原因

根据近期实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平。
（三）新任董监高人员履历

不适用
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2020-009

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次公司的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理与日常工作的有序进行，将对公司的未来发展产生积极影响。
三、备查文件
《广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 14 日

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