公告日期：2019-07-05

广州大石馆科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李家豪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数2720万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李家豪先生为广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会董

事》议案

1.议案内容：

露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广州大石馆科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数2720万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李家和先生为广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会董

事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广州大石馆科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数2720万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举沈蓓先生为广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会董事》

议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广州大石馆科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号2019-028）。

同意股数2720万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举伍玉叶女士为广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会董

事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广州大石馆科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数2720万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举温锡泉先生为广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会董

事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广州大石馆科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数2720万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于曾智英女士为广州大石馆科技股份有限公司第二届监事会监事》

议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://……
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