公告日期：2019-06-19

广州大石馆科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李家豪

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李家豪为广州大石馆科技股份有限公司第二届董事候

选人》议案

1.议案内容：

定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名李家豪为第二届董事会候选人，为连任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李家和为广州大石馆科技股份有限公司第二届董事候

选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名李家和为第二届董事会候选人，为首任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名沈蓓为广州大石馆科技股份有限公司第二届董事候选

人》议案

1.议案内容：

定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名沈蓓为第二届董事会候选人，为首任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名伍玉叶为广州大石馆科技股份有限公司第二届董事候

选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名伍玉叶为第二届董事会候选人，为首任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名温锡泉为广州大石馆科技股份有限公司第二届董事候

选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定健康发展，现提名温锡泉为第二届董事会候选人，为首任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于注销公司全资子公司》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于注销公司全资子公司的公告》（公告编号：2019-030）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0……
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