公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-007

证券代码：839186 证券简称：大石馆 主办券商：西部证券
广州大石馆科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：广州市天河区中山大道西 238 号 1116 房公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李家豪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理出席本次会议。

公告编号：2021-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

具体安排详见公司 2021 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-003)。
2.议案表决结果：

同意股数 27,200,000 股股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公 司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的相关事宜，授权内容包括但不限于：
（1）办理公司股票终止挂牌的申请事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转 让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；
（2）起草、批准、签署、执行与公司股票终止挂牌相关的一切文件；
（3）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况，具体实 施、执行公司股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于办理公司股票终止挂牌相关 的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续（如需）；
（4）办理与公司股票终止挂牌相关的其他一切事宜。

本次授权有效期：自股东大会审议通过之日起至本次申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜办理完毕为止。

公告编号：2021-007

2.议案表决结果：

同意股数 27,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-005）。
2.议案……
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