公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-023

证券代码：839178 证券简称：伟思创 主办券商：首创证券
北京伟思创科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张福刚

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向北京银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为补充公司的流动资金，满足日常经营发展需要，公司拟向北京银行股份 有限公司中关村分行申请 800 万元（一年期）银行贷款授信，由公司实际控制 人张福刚提供个人连带责任担保。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2024-023

息披露平台（www.neeq.com.cn）2024 年 7 月 29 日披露的《北京伟思创科技股
份有限公司关于公司拟向北京银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据全国股转系统的规定，可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需 回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京伟思创科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京伟思创科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日

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