公告日期：2024-05-22

证券代码：839178 证券简称：伟思创 主办券商：首创证券
北京伟思创科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张福刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认
真履行应尽的职责，结合 2023 年度的主要工作情况，编制了《2023 年年度董 事会工作报告》，对 2023 年董事会工作进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的 职责，结合 2023 年度各项工作情况，编制了《2023 年年度监事会工作报告》， 对 2023 年监事会工作进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要
求，公司根据 2023 年度的经营情况，已完成 2023 年年度报告及年度报告摘要

的编制，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

结合公司 2023 年各项业务发展情况，公司编制了《2023 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合公司2023年各项业务发展情况和2024年发展计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本……
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