公告日期：2024-04-29

证券代码：839178 证券简称：伟思创 主办券商：首创证券
北京伟思创科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839178 伟思创 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市兰台律师事务所律师作为参会见证律师。
（七）会议地点

北京市昌平区黄平路 19 号院泰华龙旗广场 E 座 202 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认
真履行应尽的职责，结合 2023 年度的主要工作情况，编制了《2023 年年度董 事会工作报告》，对 2023 年董事会工作进行了总结。
（二）审议《2023 年年度监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的 职责，结合 2023 年度各项工作情况，编制了《2023 年年度监事会工作报告》， 对 2023 年监事会工作进行了总结。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要
求，公司根据 2023 年度的经营情况，已完成 2023 年年度报告及年度报告摘要

的编制，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

结合公司 2023 年各项业务发展情况，公司编制了《2023 年度财务决算报
告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

结合公司2023年各项业务发展情况和2024年发展计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司发展的实际情况，为保证 2024 年度生产经营活动的有序进行，
实现公司稳健发展，公司本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股 本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。
（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易 的公告》（公告编号：2024-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张福刚、张玲玲。（八）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024……
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