公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：839178 证券简称：伟思创 主办券商：首创证券
北京伟思创科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李会章
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认
真履行应尽的职责，结合 2023 年度各项工作情况，编制了《2023 年年度监事 会工作报告》，对 2023 年监事会工作进行了总结。

公告编号：2024-008

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披 露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》、《2023 年 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营情况和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。2023 年年度报告及摘要的具体内容请见公司 2024 年 4 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

结合公司 2023 年各项业务发展情况，公司编制了《2023 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-008

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合公司2023年各项业务发展情况和2024年发展计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2024 年度生产经营活动的有序进行，
实现公司稳健发展，公司本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股 本……
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