公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-001

证券代码：839178 证券简称：伟思创 主办券商：首创证券
北京伟思创科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张福刚

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等 方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告

公告编号：2024-001

编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 2 月
21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京伟思创科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京伟思创科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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