
公告日期:2022-05-26
证券代码:839178 证券简称:伟思创 主办券商:国融证券
北京伟思创科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张福刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数14,840,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.75%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事方玉华、王青云因疫情防控缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事王琳、沈楠因疫情防控缺席;
公司高级管理人员 3 人,列席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
由公司董事长张福刚先生作《公司 2021 年年度董事会工作报告》,并对公司2022 年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果:
同意股数 1,484,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京伟思创科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-022)、 《北京伟思创科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-023)。
2.议案表决结果:
同意股数 14,840,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席代表监事会作 2021年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 14,840,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司财务总监赵敏女士作《公司 2021年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 14,840,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司财务总监赵敏女士作《公司 2022年年度财务预算方案》的报告。
2.议案表决结果:
同意股数 14,840,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御抗风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护股东的长远利益,根据公司实际情况,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 14,840,000 股,占本次股……
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