公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-039

证券代码：839164 证券简称：兴华设计 主办券商：兴业证券
南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：南京兴华建筑设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：张兴华先生

6.会议列席人员：公司监事和非董事的高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-039

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举张兴华先生为公司第四届
董事会董事长，任期与本届董事会一致。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司董事长、职工代表监事、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任陈卫新先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。陈卫新先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公
司于 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司董事长、职工代表监事、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任张洁女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。张洁女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公
司于 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-039

（www.neeq.com.cn）上披露的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司董事长、职工代表监事、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任陈春宁先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。陈春宁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详
见公司于 2024 年 11 月……
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