公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-035

证券代码：839164 证券简称：兴华设计 主办券商：兴业证券
南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-035

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839164 兴华设计 2024 年 11 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省南京市秦淮区菱角市66号“南京国家领军人才创业园”17栋会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 11 月 14 日届满，现提名张
兴华、刘子洁、郭昊、窦永佳、陈春宁、马强、张洁为公司第四届董事会董事 人选，任职三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述提名人员不属于失信 联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情
形。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京兴华建筑设计研究院股份 有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-036）。
（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期将于 2024 年 11 月 14 日届满，现提名杨
震、贺时俊为公司第四届监事会非职工代表监事人选，任职三年，自股东大会 审议通过之日起计算。前述提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司 法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。具体内容详见公司于 2024
年 11 月 1 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号：2024-036）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-035

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出 席……
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