公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-026

证券代码：839148 证券简称：升拓检测 主办券商：国都证券
四川升拓检测技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 20 日审议并通过：

选举吴佳晔先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 4,988,000 股，占公司股本的 24.94%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘秀娟女士为公司总经理、营销总监，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 759,600 股，占公司股本的 3.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖小莉女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 118,000 股，占公司股本的 0.6%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈靓女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 91,000 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 20 日审议并通过：

选举李科先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 139,500 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

公告编号：2024-026

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《四川升拓检测技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《四川升拓检测技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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