公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-024

证券代码：839148 证券简称：升拓检测 主办券商：东兴证券
四川升拓检测技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 9 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-024

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839148 升拓检测 2022 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A 区 4 号楼 7 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向中国银行申请银行贷款的议案》

因经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请流动资金贷款，申请额度人民币 500 万元，借款期限 12 个月。

本次贷款由公司实际控股股东、实际控制人吴佳晔先生及其配偶刘秀娟女士提供担保，并为此承担连带保证责任（具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准）。

具体内容详见公司于2022年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川升拓检测技术股份有限公司关于公司申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2022-023）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-024

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证；（2）委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 8 日 9:00-17:00

（三）登记地点：四川省成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A 区 4 号楼 7
层公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：陈靓 2.联系电话：028-686115263.传真：028-686115304.电子邮箱：chenj@scentralit.com
（二）会议费用：与会股东交通、食宿……
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