公告日期：2022-05-18

证券代码：839148 证券简称：升拓检测 主办券商：东兴证券
四川升拓检测技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：成都
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴佳晔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。所做会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数17,855,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事安宁因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李科因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《对外投资管理制度》。详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制定〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号 2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,855,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《对外担保管理制度》。详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制定〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号 2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,855,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《投资者关系管理制度》。
详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制定〈投资者关系管理制度〉公告》（公告编号 2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,855,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《承诺管理制度》。
详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制定〈承诺管理制度〉公告》（公告编号 2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,855,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五……
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