公告日期：2022-04-26

证券代码：839148 证券简称：升拓检测 主办券商：东兴证券
四川升拓检测技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839148 升拓检测 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所两位律师
（七）会议地点

四川省成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A 区 4 号楼 7 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《对外投资管理制度》。
详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制定〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号 2022-008）。
（二）审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《对外担保管理制度》。
详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制定〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号 2022-009）。
（三）审议《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《投资者关系管理制度》。
详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制定〈投资者关系管理制度〉公告》（公告编号 2022-010）。
（四）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《承诺管理制度》。

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制定〈承诺管理制度〉公告》（公告编号 2022-011）。
（五）审议《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

公司2021年年度董事会工作报告的主要内容包括2021年年度公司经营情况回顾、2021 年年度董事会工作情况。
（六）审议《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

公司 2021 年度监事会工作报告的主要内容包括 2021 年度公司经营情况回
顾、2021 年度监事会工作情况。
（七）审议《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

（八）审议《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》

公司董事会在总结 2021 年年经营情况和分析 2022 年年经营形势的基础上，
结合公司 2022 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况……
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