公告日期：2023-04-25

佛山市盈博莱科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省佛山市南海区狮山镇官窑永安大道东七甫工业
开发区（厂房3）、（厂房4）首层

主办券商：恒泰长财证券

(住所：吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大 街以西仙台大街
3333号润德大厦C区七层717、719、720、 721、723、725室)

2023年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

佛山市盈博莱科技股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

盈博莱、发行人、公司 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司

浙江盈博莱、子公司 指 浙江盈博莱新能源有限公司

《公司章程》 指 《佛山市盈博莱科技股份有限公司章程》

股东大会 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司股东大会

董事会 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司董事会

监事会 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司监事会

本次发行、本次定向发行 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司 2022 年
第一次股票定向发行

《定向发行说明书》 指 《佛山市盈博莱科技股份有限公司定向发
行说明书》（发行对象确定稿）

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》>

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。