公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-016

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市居易文化产业集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三层总裁会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长肖正君

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高层管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-016

议案内容参见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
官 网披露的公司的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公 告编号 2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，议案内
容详见公司于 2024 年8 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2024-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字《第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市居易文化产业集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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