公告日期：2024-04-29

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市居易文化产业集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日上午 9 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839143 居易文化 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东创安律师事务所
（七）会议地点

南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼 102 复式三 A 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容参见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号： 2024-006）。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容参见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2024-008）。

（三）审议《关于公司 2023 年度报告的议案》

议案内容参见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

议案内容参见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号： 2024-006）。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容参见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号： 2024-006）。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容参见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号： 2024-006）。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》

预计公司 2024 年度日常关联交易总金额为 120 万元，具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易的公
告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖正君。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。