公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市居易文化产业集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼 102 复式三 A
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以以通讯方式方式发出
5.会议主持人：监事会主席朱水祥
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容参见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

公告编号：2024-008

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的
规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、 生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了 监事会的职责，特编制《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2024 年度
财务预算报告》提交审议。

公告编号：2024-008

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》
1.议案内容：

预计公司 2024 年度日常关联交易总金额为 120 万元，具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易的公
告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字《第三届监事会第五次会议决议》

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