公告日期：2023-05-24

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市居易文化产业集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：深圳市南山区海天二路深圳湾创业大厦三楼 102 复式三 A 号房3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖正君
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,886,507 股，占公司有表决权股份总数的 69.4715%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容参见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数28,886,507股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容参见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数28,886,507股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容参见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数28,886,507股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容参见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数28,886,507股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

议案内容参见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数28,886,507股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事……
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