公告日期：2022-07-13

公告编号：2022-016

证券代码：839143 证券简称：华移科技 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市华移科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼 102 复式三 A 号
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长肖正君

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高层管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举肖正君先生为公司第三届董

公告编号：2022-016

事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任肖正君先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人》的议案
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任温巧林女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-016

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市华移科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市华移科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 13 日

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