公告日期：2022-06-23

公告编号：2022-010

证券代码：839143 证券简称：华移科技 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市华移科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼 102 复式三 A 号
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长肖正君

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高层管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，

公告编号：2022-010

现提名肖正君先生、朱元国先生、万华丽女士、肖正武先生、江训行先生为第 三届董事会董事候选人，其中朱元国先生、江训行先生为新任董事。第三届董 事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

肖正君先生、朱元国先生、万华丽女士、肖正武先生、江训行先生未被列 入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主 体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和 监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022- 013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 6月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2022-010

息披露平台发布的《华移科技：2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告 编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第二届董事会第十九次会议决议》

深圳市华移科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 23 日

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