公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-015

证券代码：839140 证券简称：东进航科 主办券商：华龙证券
北京东进航空科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦 2F

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张毅先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关 规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司天津东进航空科技有限公司的议案 》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟对外投资设立全资子公司，公司名字拟定为：

公告编号：2024-015

天津东进航空科技有限公司，注册地址为天津市南开区，注册资本为 20 万元， 经营范围为航空相关业务，前述具体以工商核准登记的信息为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司重庆东进航空科技有限公司的议案 》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟对外投资设立全资子公司，公司名字拟定为： 重庆东进航空科技有限公司，注册地址为重庆市渝北区，注册资本为 20 万元， 经营范围为航空相关业务，前述具体以工商核准登记的信息为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司海南东临航空科技有限公司的议案 》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟对外投资设立全资子公司，公司名字拟定为： 海南东临航空科技有限公司，注册地址为海南省临高县，注册资本为 500 万元， 经营范围为航空相关业务，前述具体以工商核准登记的信息为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-015

三、备查文件目录

北京东进航空科技股份有限公司《第四届董事会第七次会议决议》。

北京东进航空科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

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