公告日期：2023-08-16

证券代码：839140 证券简称：东进航科 主办券商：华龙证券
北京东进航空科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

许可项目: 测绘服务;通用航空服务。 许可项目: 测绘服务;通用航空服务；基一般项目: 技术服务、技术开发、技术 础电信业务。
咨询、技术交流.技术转让、技术推广， 一般项目: 技术服务、技术开发、技术通信设备制造，网络设备制造，导航终 咨询、技术交流.技术转让、技术推广，端制造导航、测绘、气象及海洋专用仪 通信设备制造，网络设备制造，导航终器制造，智能无人飞行器制造，信息系 端制造导航、测绘、气象及海洋专用仪统集成服务:工业互联网数据服务;地理 器制造，智能无人飞行器制造，信息系遥感信息服务;货物进出口;技术进出口; 统集成服务:工业互联网数据服务;地理进出口代理; 网络设备销售;导航终端 遥感信息服务;货物进出口;技术进出销售;工业控制计算机及系统销售;智能 口;进出口代理; 网络设备销售;导航终
无人飞行器销售。 端销售;工业控制计算机及系统销售;智

能无人飞行器销售。

第四十条 独立董事有权向董事会提议 删除
召开临时股东大会。对独立董事要求召
开临时股东大会的提议，董事会应当根
据法律、行政法规和本章程的规定，在
收到提议后 10 日内提出同意或不同意
召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的5日内发出召开股
东大会的通知；董事会不同意召开临时
股东大会的，将说明理由。
第六十六条 在年度股东大会上，董事 第六十五条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第七十四条 股东（包括股东代理人） 第七十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司控股子公司持有 决权的股份总数。公司控股子公司持有的本公司股份没有表决权，该部分股份 的本公司股份没有表决权，该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 不计入出席股东大会有表决权的股份总数。同一表决权只能选择现场、网络 总数。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。董事会、独 或其他表决方式中的一种。董事会和符立董事和符合相关规定条件的股东可 合相关规定条件的股东可以依法征集
以依法征集股东投票权。 股东投票权。

第六十六条 在年度股东大会上，董事 第六十五条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第七十五条 股东（包括股东代理人） 第七十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。 决权的股份总数。公司控股子公司持有
公司控股子公司持有的本公司股份没 的本公司股份没有表决权，该部分股份有表决权，该部分股份不计入出席股东 不计入出席股东大会有表决权的股份
大会有表决权的股份总数。 总数。同一表决权只能选择现场、网络
同一表决权只能选择现场、网络或其他 或其他表决方式中的一种。董事会和符
表决方式中的一种。 合相关规定条件的股东可……
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