公告日期：2023-05-18

券代码：839140 证券简称：东进航科 主办券商：华龙证券
北京东进航空科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦 2F
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数38,019,644 股，占公司有表决权股份总数的 90.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事王志华因工作差旅原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高管刘强先生列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案
1．议案内容

该报告内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京东进航空科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）以及《北京东进航空科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
2．议案表决结果

同意股数 38,019,644.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1．议案内容

公司董事会针对 2022 年度工作开展情况及 2023 年工作计划制定了 2022 年
度董事会工作报告。
2．议案表决结果

同意股数 38,019,644.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
1．议案内容

公司监事会针对 2022 年度工作开展情况及 2023 年工作计划制定了 2022 年
度监事会工作报告。
2．议案表决结果

同意股数 38,019,644.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算》的议案 1．议案内容

公司针对2022年度经营情况及2023年度经营计划制定了财务决算及财务预算。
2．议案表决结果

同意股数 38,019,644.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案
1．议案内容

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2022 年 12
月 31 日，公司未分配利润累计-24,918,691.25 元人民币。根据公司 2023 年度经
营计划规划安排，2023 年度公司将集中精力开展业务布局和重点项目投资建设，资本性开支较多，公司 2022 年度不进行利润分配。
2．议案表决结果

同意股数 38,019,644.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股……
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