公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-009

证券代码：839140 证券简称：东进航科 主办券商：华龙证券
北京东进航空科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10：00-14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-009

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839140 东进航科 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦 2F。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

该报告内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京东进航空科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）以及《北京东进航空科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2022 年度工作进行了总结，并提出了 2022 年工作目标和工作
计划，就前述事项，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年度工作进行了总结，并提出了 2023 年工作目标和工作
计划，就前述事项，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

公告编号：2023-009

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度经营计划，公司编制了《2022 年度财务决算报告》及《2023年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年末累计未分配利润为-24,918,691.25 元人民币。结合公司 2023 年度经营计划与战略规划安排，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事对 2022 年工作进行了总结并提出了 2023 年度工作计划和目
标，就前述事项，独立董事编制了《2022 年度独立董事述职报告》。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2022 年 12 月 31 日，
未分配利润累计金额为-24,918,691.25 元人民币，已超过公司实收股本……
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