公告日期：2022-11-08

证券代码：839140 证券简称：东进航科 主办券商：华龙证券
北京东进航空科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：北京市海淀区三义庙大华天坛大厦 15 号楼二层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规 及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数36,836,064 股，占公司有表决权股份总数的 87.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王志华因外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发 布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范 性文件以及《北京东进航空科技股份有限公司公司章程》的规定，为完善公 司治理，特设立《承诺管理制度》。

《关于制定承诺管理制度的议案》已经公司第三届第二十三次董事会审
议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京东进航空科 技股份有限公司承诺管理制度》的公告（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,836,064 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发 布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范 性文件以及《北京东进航空科技股份有限公司公司章程》的规定，为完善公 司治理，特设立《利润分配管理制度》。

《关于制定利润分配管理制度的议案》已经公司第三届第二十三次董事
会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京东进航 空科技股份有限公司利润分配管理制度》的公告（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,836,064 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作，现需要进 行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定， 公司董事会拟提名张毅先生、李洪春先生、张宁先生、郭铃生女士为非独立 董事，拟提名王志华先生为独立董事，上述 5 名人员共同组成公司第四届董 事会。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日至第四 届监事会届满止。

《关于公司董事会换届选举的议案》已经公司第三届第二十三次董事会审
议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京东进航空科技股 份有限公司董事、监事换届》的公告（公告编号：2022-040）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,836,064 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本……
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