公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-010

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材主办券商：国元证券

江西绿丰新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王丽萍董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

2024 年第二次临时股东大会原定时间在 2024 年 2 月 1 日召开，审议公司变

公告编号：2024-010

更会计师事务所的议案，由于股东工作安排原因，经股东协商一致，现决定于
2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日

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