公告日期：2023-04-25

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材 主办券商：国元证券
江西绿丰新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第六次会议已审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场会议方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839139 绿丰新材 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的江西求正沃德律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长王丽萍女士汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年
度的工作提出总体规划。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席王怀明先生汇报了 2022 年度工作报告，并对 2023 年度监事
会工作做了总体规划和布置工作。
（三）审议《2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022
年年度财务决算报告。
（五）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现所有者的净利润为 699,467.16 元，2022 年度末未分配利润为：1,505,110.46 元；盈余公积为：1,223,753.29 元；资本公积为：307,932.91 元;专项储备：4，349，643.67 元。

公司董事会考虑为保证公司持续经营，保障流动资金的使用，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《2023 年度财务预算方案的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年的经营规划，
制定 2023 年年度财务预算报告。
（七）审议《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

关于公司 2022 年度财务审计报告，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了《审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 207432号）。
（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联人资金占用情况的议案》
公司已编制了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的报告》并经中兴财光华会计师事务所审核。
（九）审议《关于 2023 年公司日常性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
（十）审议《关于追认公司……
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