公告日期：2023-04-25

江西绿丰新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：江西省吉安市吉安县井冈山经济技术开发区南山大道 286号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王丽萍女士

6.会议列席人员：监事会成员和部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江西绿丰新材料股份有限公司章程》、《江西绿丰新材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长王丽萍女士汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年
度的工作提出总体规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理李小华先生汇报 2022 年度工作情况，并对 公司 2023 年度的
工作做了相关的布置规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现所有者的净利润为 699,467.16 元，2022 年度末未分配利润为：1,505,110.46 元；盈余公积为：1,223,753.29 元；资本公积为：307,932.91 元;专项储备：4，349，643.67 元。

公司董事会考虑为保证公司持续经营，保障流动资金的使用，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年的经营规划，
制定 2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

关于公司 2022 年度财务审计报告，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了《审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 207432号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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