
公告日期:2022-06-16
公告编号:2022-033
证券代码:839139 证券简称:绿丰新材 主办券商:国元证券
江西绿丰新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集人本公司董事会,本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 1 日上午 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-033
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839139 绿丰新材 2022 年 6 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号 3 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
为了更好推进公司战略发展目标,进一步完善业务结构,扩大业务类型,江西安丰木业有限公司(以下简称“安丰木业”)股东万安绿森木业有限公司将其所持有的安丰木业 45%股权转让给江西绿丰新材料股份有限公司。详见公司于
2022 年 6 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-032)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2022-033
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人
账户有效持股凭证进行登记;
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
(二)登记时间:2022 年 6 月 30 日
(三)登记地点:江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号 3 楼会议
室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:杨有君 联系电话:0796-8413807 传真:0796-8413800 联系地址:江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号3 楼会议室 邮政编码:343100
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费自理。
五、备查文件目录
《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
江西绿丰新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 16 日
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