公告日期：2022-06-16

公告编号：2022-031

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材 主办券商：国元证券
江西绿丰新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王丽萍女士

6.会议列席人员：部分高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为了更好推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，扩大业务类型，江

公告编号：2022-031

西安丰木业有限公司（以下简称“安丰木业”）股东万安绿森木业有限公司将其所持有的安丰木业 45%股权转让给江西绿丰新材料股份有限公司。详见公司于
2022 年 6 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。
2.回避表决情况

关联董事王丽萍、陈红根、杨有君、李小华回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟决定于 2022 年 7 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日

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