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发表于 2024-11-19 17:34:03 股吧网页版
金禾软件:公司章程 查看PDF原文

公告日期:2024-11-19

安徽金禾软件股份有限公司

章程

二○二四年十一月

目 录

第一章 总则......2

第二章 经营宗旨和经营范围......2

第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......15

第五章 董事会......18

第一节 董事......18

第二节 董事会......20

第六章 总经理及其他高级管理人员......24

第七章 监事会......25

第一节 监事......25

第二节 监事会......26

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度......28

第二节 内部审计......29

第三节 会计师事务所的聘任......29

第九章 信息披露及投资者关系管理......30

第一节 信息披露......30

第二节 投资者关系管理......30

第十章 通知和公告......33

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......34

第十二章 公司党组织......36

第十三章 修改章程......37

第十四章 争议解决......37

第十五章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“ 《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规及规范性文件的规定,由原马鞍山市金
禾软件有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司。

公司在马鞍山工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:913405007728058456。

公司系经全国股转公司核发《关于同意安徽金禾软件股份有限公司股票在全国中
小企业股份转让系统挂牌的函》,于 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
(以下简称“全国股转系统”)挂牌。

第三条 公司中文名称:安徽金禾软件股份有限公司;

公司住所:马鞍山市花山区地理信息产业园 5 栋 11-14 层。

第四条 公司注册资本为人民币 47,756,200 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员指公司的总经理,其他高级管理人员指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十条 经营宗旨:努力创造价值,以优质产品服务社会,以丰厚报酬回馈股东。

第十一条 经营范围:软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术……
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