公告日期：2023-05-09

公告编号：2023-011

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽金禾软件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：安徽金禾软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹国林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数33,545,245 股，占公司有表决权股份总数的 95.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：《安徽金禾软件股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数33,545,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：《安徽金禾软件股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数33,545,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。》
2.议案表决结果：

同意股数33,545,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

公告编号：2023-011

1.议案内容：
《安徽金禾软件股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数33,545,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《安徽金禾软件股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数33,545,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表……
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