公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-012

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐
淳博（上海）文化传播股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司会议室
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 11:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839133 淳博传播 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽天禾律师事务所陈磊等律师。
（七）会议地点

淳博（上海）文化传播股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做出规划。议案内容详见公司于
2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布
的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2024-007）。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做出规划。议案内容详见公
司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2024-008）。

公告编号：2024-012

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度公司经营情况和财务状
况，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。议案内容详见公司于 2024 年 3
月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号2024-007）。
（四）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-010）、《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-009）。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、……
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