公告日期：2023-05-10

安徽天禾律师事务所

关于淳博（上海）文化传播股份有限公司
2022 年年度股东大会

之法律意见书

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安徽天禾律师事务所

关于淳博（上海）文化传播股份有限公司

2022 年年度股东大会之

法律意见书

天律意【2023】第 01056 号
致：淳博（上海）文化传播股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受淳博（上海）文化传播股份有限公司（以下简称“淳博传播”或“公司”）的委托，指派陈磊律师、叶子青律师（以下简称“本所律师”）对淳博传播2022年年度股东大会（以下简称“本次会议”）进行见证，并出具本法律意见书。

在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：

1、本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。

2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议的议案、表决程序和表决结果等事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露，并依法对本法律意见承担责任。

基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据淳博传播提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：

一、关于本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

2023 年 4 月 18 日，淳博传播董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上发布了《淳博（上海）文化传播股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》（以下简称“通知”），根据该通知，公司2022 年年度股东大会拟定于2023 年
5 月 10 日召开，本次股东大会的召开经公司 2023 年 4 月17 日召开的第三届董事会
第八次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开二十日前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。

经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

本次会议的召开方式为现场投票。

现场会议于2023年5 月10 日11时30 分在公司会议室召开。

经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员及召集人的资格

（一）根据本次会议签到统计并经本所律师核查，出席本次现场会议的股东或股
东代理人共 13 人，于股权登记日（2023 年 5 月4 日）合计持有股份 33,083,691 股，
占公司股份总数的93.80%。

（二）出席会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（三）本次股东大会由公司董事会召集。

经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次会议的议案

本次会议审议的议案为：

（一）《关于＜2022年度董事会工作报告＞的议案》；

（二）《关于＜2022年度监事会工作报告＞的议案……
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